Союз промышленников и предпринимателей

Приглашаем Вас принять участие в семинаре Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области» в рамках очередного заседания Комитета по банковской и финансовой инфраструктуре при поддержке Калужского отделения»ОПОРА РОССИИ».
Семинар будет проходить в форме «Круглого стола».тема: «Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ. Как работать по 115-ФЗ?»

Когда: 25 апреля 2019г. с 10.00 до 12.00. 
Где: Отель «Бест Вестрн» г. Калуга, ул. Суворова, д. 71Б .

К участию в семинаре приглашены: 
— руководство Отделения ГУ Банка России по ЦФО по Калужской области;
-представители Комиссии по банкам и банковской деятельности РСПП;
-руководители финансовых служб предприятий Калужской области;
— руководство кредитных организаций Калужской области;
— и другие заинтересованные лица.
Ведущий Семинара: Руководитель Управления финансового мониторинга АО «Газэнергобанк»- Н.А. Игнатьева.

Основные вопросы: 
Сфера применения законодательного акта 115-ФЗ » О противодействии легализации (отмыванию) доходов.
О проверке контрагентов, правильном оформлении документов, налогах и важности своевременного информирования банка обо всех изменениях.
В каких случаях кредитная организация имеет право отказать физическому или юридическому лицу в проведении операции.
Какую информацию клиент обязан предоставлять Банку, необходимую для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ.
Какие существуют способы реабилитировать свой бизнес в случае попадания в «черный список» клиентов банка.

Просьба направлять заявку ( с указанием ФИО, должности, организации и контактов) на обучение слушателей от Вашего предприятия по адресу электронной почты info@sppko.ru. не позднее 18 апреля 2019г.